Límites comerciales y niveles de verificación

Amplify se dedica a ver la proliferación de la criptomoneda y permitir que nuestros clientes operen de manera efectiva es clave en esa progresión. Al mismo tiempo, estamos comprometidos a adherirnos al panorama legal actual a nivel mundial para garantizar nuestra longevidad dentro del espacio de la criptomoneda. A continuación encontrará algunas pautas sobre cómo asignamos los límites comerciales para varios niveles de clientes. No dude en comunicarse con nosotros para obtener más información si tiene alguna pregunta.

Niveles de AML / KYC:

Amplify emplea una política consistente con los estándares de la industria para la verificación de Conozca a su cliente (KYC) y los escaneos Anti lavado de dinero (AML). Nuestra política KYC / AML es principalmente lo que dicta sus límites comerciales. El cuadro a continuación ilustra varios niveles asociados con nuestro proceso y políticas de cumplimiento. Si desea revisar o aumentar sus límites actuales, inicie sesión y revise la sección Estado de verificación de su perfil en Configuración de la cuenta haciendo clic en el icono en la esquina superior izquierda de la página de inicio.

Nivel

Información recopilada

Límite diario de retiro de criptografía

Límite diario de retiro de Fiat

Límite mensual de extracción de cifrado

Límite mensual de retiro de Fiat

Nivel 0: Clientes que residen en países restringidos o que han incumplido nuestro cumplimiento de Nivel 1 AML

Nombre, apellido, dirección de correo electrónico, país de origen

$0 

$0  

$0  

$0  

 

 

 

 

 

 

Nivel

Información recopilada

Límite diario de retiro de criptografía

Límite diario de retiro de Fiat

Límite mensual de extracción de cifrado

Límite mensual de retiro de Fiat

Nivel 1: comerciantes de nivel de entrada. Los clientes han pasado nuestro cumplimiento de AML, pero no han completado KYC.

Nombre, apellido, dirección de correo electrónico, país de origen

$5,000  

$0  

$150,000  

$0  

 

 

 

 

 

 

Nivel

Información recopilada

Límite diario de retiro de criptografía

Límite diario de retiro de Fiat

Límite mensual de extracción de cifrado

Límite mensual de retiro de Fiat

Nivel 2: Clientes que completaron KYC y pasaron nuestro cumplimiento de AML

Nombre, apellido, dirección de correo electrónico, país de origen, número de teléfono, comprobante de domicilio, identificación emitida por el gobierno

$100,000  

$100,000  

$3,000,000  

$1,000,000  

 

 

 

 

 

 

Nivel

Información recopilada

Límite diario de retiro de criptografía

Límite diario de retiro de Fiat

Límite mensual de extracción de cifrado

Límite mensual de retiro de Fiat

Nivel 3: clientes corporativos e institucionales

Nombre, apellido, dirección de correo electrónico, país de origen, número de teléfono, comprobante de domicilio, identificación emitida por el gobierno

$1,000,000  

$1,000,000  

Ilimitado

Ilimitado

 

Nivel 0: designado para personas con acceso de "solo lectura". Los usuarios no pueden depositar, retirar ni intercambiar ningún activo que figure en el intercambio, pero pueden usar los componentes de gráficos, noticias e investigación de la plataforma. Este nivel está designado para aquellos que no aprueban los exámenes AML de Nivel 1 o que residen en un condado en la "Lista de países restringidos de Amplify". Revise la lista que se encuentra aquí para ver cómo esto puede afectar su cuenta. Nota: Actualmente no estamos prestando servicios a clientes en los EE. UU. Y Canadá, pero estamos trabajando para atender a los usuarios en estas ubicaciones lo antes posible.

Nivel 1: los operadores de nivel de entrada visitan Amplify Exchange, ingresan los detalles de sus clientes y, una vez presentados, son escaneados inmediatamente a través de sanciones, personas expuestas políticamente (PEP) y otras listas de actores malos. Si el resultado indica que el cliente no es un "mal actor", el usuario tendrá la capacidad de depositar y retirar SOLAMENTE criptomonedas. En otras palabras, la clientela de nivel 1 no puede depositar ni retirar fondos.

Nivel 2: inmediatamente después de que el cliente haya ingresado su información de Nivel 1, se le solicitará al usuario que complete el resto del proceso de verificación para aumentar los niveles de negociación. Específicamente, esto requiere que un usuario cargue información adicional necesaria para verificar la identidad del cliente (KYC), como la verificación de dirección y la identificación emitida por el gobierno. Además, nuestro programa de cumplimiento ejecuta verificaciones de sanciones más detalladas (AML). En última instancia, si un cliente pasa esta etapa de verificación, el cliente puede depositar y retirar el fiat.

Nivel 3: para clientes corporativos e institucionales, Amplify tendrá un proceso de revisión manual que incluye verificaciones detalladas sobre el creador de la cuenta de los niveles anteriores, pero también requiere cargas adicionales de documentos. Estos clientes deberán completar nuestro "Formulario de solicitud corporativa", en el que los clientes proporcionarán información detallada sobre el registro de negocios, el beneficiario real del negocio, mostrarán la salud financiera y divulgarán la fuente de fondos.

 

 

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